专利权人：广州大学

比特币等数字货币由于其匿名特性成为犯罪资金的主要载体，在许多非法网站上，甚至成为唯一支付手段，本产品主要主要专注于监测、分析全球数字货币（例如BitCoin等）的交易行为大数据，挖掘资金流向、监测异常交易（例如洗钱、走私贩毒等）行为，追溯数字货币用户身份。分析异常账号和重点用户的交易信息，监测数字货币洗钱、欺诈等非法交易行为，并基于交易行为数据的用户职业定位、用户社交关系挖掘以及用户和账号的属性及其交易场景个性化推荐，以实现数字货币用户画像和社区检测，可支持异常交易风险预警和数字货币交易溯源。

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